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国家外汇局通报10起非法买卖外汇案维护市场健康秩序
来源:未知 点击数:次 更新时间:2020-07-13 16:02

   人民网北京7月2日(记者杜燕飞)国家外汇管理局今日通报10起外汇违规案例。

   国家外汇局表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。

   案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案2018年6月,深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计万美元。

   该行为违反《外汇管理条例》第四十五条,构成非法买卖外汇行为。

   根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。

   处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条,构成非法买卖外汇行为。

   根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。

   处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3:北京籍赵某非法买卖外汇案2017年1月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4:海南籍张某非法买卖外汇案2017年2月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   案例5:广东籍高某非法买卖外汇案2017年3月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。

   处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6:广东籍邓某非法买卖外汇案2017年3月,邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   案例7:福建籍郑某非法买卖外汇案2017年8月至12月,郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计150万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

   根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8:四川籍王某非法买卖外汇案2018年6月至2019年10月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔,金额合计万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

   根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。

   处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   案例9:山东籍王某非法买卖外汇案2019年4月至9月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计41万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

   根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   案例10:湖北籍周某非法买卖外汇案2019年6月至11月,周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔,金额合计万美元。

   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。

   处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   比如,在深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案中,通报显示,2018年6月,深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计万美元。

   该行为违反《外汇管理条例》第四十五条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   在北京籍赵某非法买卖外汇案中,通报显示,2017年1月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。

   处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

   (责编:杜燕飞、李彤)。

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